Analista de Compliance Pleno | PLD

O que bsucamos? 

Estamos em busca de um profissional para atuar na frente estratégica e de governança das áreas de Prevenção à Fraude, PLD e Riscos. Essa pessoa será responsável por desenhar, monitorar e aprimorar políticas, processos e indicadores que garantam a eficácia dos controles internos e auditorias, alinhados às melhores práticas de mercado e às diretrizes regulatórias estipuladas pela SPA/MF.

 

• Desenvolver e implementar estratégias de prevenção à fraude, criando e monitorando regras transacionais, garantindo sua efetividade e mensurando impactos.
• Monitorar invasões de conta, incidentes, plataformas e provedores, atuando proativamente na identificação de riscos e perdas por fraude.
• Realizar análises de contestações e acompanhar todo o fluxo até a resolução.
• Atuar na governança dos processos antifraude, assegurando aderência a políticas internas e normas externas (LGPD, SPA, etc.).
• Conduzir análises de dados e estudos de comportamento para antecipar tendências e ameaças, apoiando auditorias internas e externas.
• Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC, KYP e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
• Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
• Liderar o ciclo completo de riscos: identificação, avaliação, mensuração, monitoramento e reporte.
• Identificar, avaliar e monitorar os riscos corporativos em conjunto com as áreas de negócio.
• Atuar como ponto focal para auditorias internas e externas, garantindo a aderência a controles e evidências exigidas.
• Interagir com áreas como Riscos, Compliance, Jurídico, Tecnologia e Atendimento para garantir alinhamento estratégico e suporte em projetos de melhoria.

• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
• Experiência sólida em prevenção à fraude, análise de contestações, criação de regras transacionais e monitoramento de incidentes, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;
• Conhecimento em frameworks de governança e metodologias de risco;
• Domínio de ferramentas de análise de dados (Excel avançado, SQL, Power BI, SAS ou similares);
• Capacidade analítica, visão estratégica e habilidade de comunicação com diferentes stakeholders